Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»



Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

^ ОАО Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» «ОГК-2»

1.3. Место нахождения эмитента

Русская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

1.4. ОГРН эмитента

1052600002180

1.5. ИНН эмитента

2607018122

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65105-D

1.7. Адрес странички в сети Веб, применяемой эмитентом для раскрытия инфы

http://www.ogk Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»2.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234




2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос

О преждевременном прекращении возможностей и избрании членов Правления ОАО «ОГК-2».

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» имеется, результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Решение:

1. Закончить с даты принятия реального решения возможности членов Правления
^ ОАО «ОГК-2»:

- Гуляева Валерия Алексеевича;

- Долгоаршинных Бары Закиевича;

- Татаринова Николая Александровича.

2. Найти Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» количественный состав Правления ОАО «ОГК-2» в количестве 10 (10) человек.

3. Выбрать с 01.01.2013 в состав Правления ОАО «ОГК-2»:

- Клищ Ларису Владимировну (толика роли данного лица в уставном капитале эмитента, также толика принадлежащих данному лицу Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» обычных акций эмитента: 0%);

- Москвина Константина Владимировича (толика роли данного лица в уставном капитале эмитента, также толика принадлежащих данному лицу обычных акций эмитента: 0,000001%).

4. Уполномочить Башука Дениса Николаевича, Генерального директора ОАО «ОГК-2», производить от имени Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, определять условия трудовых договоров с членами Правления Общества и подписывать обозначенные договоры.

^ Вопрос

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтригованность.

1. Об одобрении Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Контракта аренды неподвижного имущества, заключаемого меж
ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ».

^ Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов независящих Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Найти, что цена аренды неподвижного имущества по договору, заключаемому меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» (дальше - Контракт) составит:

- 469 (Четыреста шестьдесят девять) рублей Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 18 копеек, в том числе НДС 18% - 71 (70 один) рубль 57 копеек - за месяц;

- 5 160 (5 тыщ 100 шестьдесят) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% - 787 (Семьсот восемьдесят семь) рублей 27 копеек – за весь период деяния Контракта.

В цена аренды Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» не включена цена электроснабжения неподвижного имущества.

2. Одобрить заключение Контракта, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, на последующих существенных критериях:

^ Стороны Контракта:

Арендодатель: ОАО «ОГК-2»

Арендатор: ОАО «АБ «РОССИЯ»

Предмет Контракта:

Арендодатель обязуется Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» предоставить Арендатору за плату во временное владение и использование, а Арендатор обязуется принять неподвижное имущество, площадью 1 кв. м. (для размещения банкомата), расположенное по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, в Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» здании административно-бытового корпуса Рязанской ГРЭС (в согласовании со схемой размещения).

^ Стоимость Контракта:

Цена аренды неподвижного имущества по Договору составит:

- 469 (Четыреста шестьдесят девять) рублей 18 копеек, в том числе НДС Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 18% - 71 (70 один) рубль 57 копеек - за месяц;

- 5 160 (5 тыщ 100 шестьдесят) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% - 787 (Семьсот восемьдесят семь) рублей 27 копеек – за весь период деяния Контракта.

В цена аренды не включена цена электроснабжения неподвижного имущества, которая оплачивается Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Арендатором раздельно.

^ Срок деяния Контракта:

С «01» января 2013 г. по «30» ноября 2013 г.

2. Об одобрении заключения меж ОАО «ОГК-2» и ООО «ТГК-1-Сервис» контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем возбуждения с Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» ТГ ТВВ-320-2, блоки №1,2 КЭС для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

^ Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов независящих членов Совета Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Найти, что цена услуг по техническому обслуживанию систем возбуждения с ТГ ТВВ-320-2, блоки №1,2 КЭС для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС» по договору, заключаемому Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» меж ОАО «ОГК-2» и ООО «ТГК-1-Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, составит 757 589 (семьсот 50 семь тыщ 500 восемьдесят девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18% 115 564 (100 пятнадцать тыщ 500 шестьдесят четыре ) рубля 48 копеек.

2. Одобрить заключение контракта Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» на оказание услуг по техническому обслуживанию систем возбуждения с ТГ ТВВ-320-2, блоки №1,2 КЭС для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС» меж ОАО «ОГК-2» и ООО «ТГК-1-Сервис» (дальше – Контракт), являющегося сделкой Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», в совершении которой имеется заинтригованность, на последующих существенных критериях:

  1. Стороны Контракта:

  2. Заказчик – ОАО «ОГК-2»,

  3. Исполнитель – ООО «ТГК-1-Сервис».

  4. Предмет Контракта: Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию систем возбуждения с ТГ ТВВ-320-2, блоки №1,2 КЭС Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, а Заказчик оплачивает оказанные услуги.

  5. ^ Стоимость Контракта: цена оказываемых услуг по договору составляет 757 589 (семьсот 50 семь тыщ 500 восемьдесят девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18% 115 564 (100 пятнадцать тыщ 500 шестьдесят Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» четыре) рубля 48 копеек.

Срок оказания услуг: 01.12.2012 – 29.12.2012.

3. Об одобрении Контракта банковского счета в рублях РФ №РК4256190 от 24.09.2010 г. в редакции Дополнительного соглашения №1, заключаемого меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» для Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС.

^ Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов независящих членов Совета директоров, незаинтересованных в Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» совершении сделки.

Решение:

1. Найти, что цена услуг по Договору банковского счета в рублях РФ №РК4256190 от 24.09.2010 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 (дальше - Контракт) меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее-Банк Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента») определяется согласно Тарифам банка (Приложение 10.3.1.) и не превзойдет 1 (1-го) процента балансовой цены активов.

2. Одобрить заключение Контракта, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, на последующих существенных критериях:

^ Стороны Контракта:

Клиент: ОАО «ОГК Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»-2», филиал ОАО «ОГК-2»-Адлерская ТЭС

Банк: ОАО «АБ «РОССИЯ»

Предмет Контракта:

Банк открывает расчетный счет в валюте РФ и производит расчетно-кассовое сервис Клиента в согласовании с законодательством Русской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» банка Русской Федерации (ЦБР), внутренними нормативными актами Банка и критериями Контракта. Клиент хранит свои деньги на расчетном счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом, оплачивает услуги Банка Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

^ Цена услуг Контракта:

Цена услуг по Договору определяется согласно Тарифам Банка и не превзойдет 1 (1-го) процента балансовой цены активов.

^ Срок деяния Контракта:

Вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» действует на неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/либо Контрактом.

4. Об одобрении Контракта банковского счета в рублях РФ №РК4258801 от 31.10.2011 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 25.09.2012г Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», Дополнительного соглашения №2, заключаемого меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов независящих членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Найти, что цена услуг по Договору банковского счета в рублях РФ №РК4258801 от 31.10.2011 г. в редакции Дополнительного соглашения Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» №1 от 25.09.2012 г, Дополнительного соглашения №2 (дальше - Контракт) меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее-Банк) определяется согласно Тарифам Банка (Приложение 10) и не превзойдет 1 (1-го) процента балансовой цены активов.

2. Одобрить заключение Контракта Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, на последующих существенных критериях:

^ Стороны Контракта:

Клиент: ОАО «ОГК-2», филиал ОАО «ОГК-2»-Красноярская ГРЭС-2

Банк: ОАО «АБ «РОССИЯ»

Предмет Контракта:

Банк открывает расчетный счет в валюте РФ и Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» производит расчетно-кассовое сервис Клиента в согласовании с законодательством Русской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Русской Федерации (ЦБР), внутренними нормативными актами Банка и критериями Контракта. Клиент хранит свои деньги Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» на расчетном счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом, оплачивает услуги Банка.

^ Цена услуг Контракта:

Цена услуг по Договору определяется согласно Тарифам Банка и не превзойдет 1 (1-го Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента») процента балансовой цены активов.

^ Срок деяния Контракта:

Вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует на неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/либо Контрактом.

5. Об Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» одобрении Контракта банковского счета в рублях РФ №РК4258771 от 28.10.2011 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 14.09.2012 г, Дополнительного соглашения №2, заключаемого меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» для нужд филиала ОАО «ОГК Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»-2» - Новочеркасская ГРЭС.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов независящих членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Найти Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», что цена услуг по Договору банковского счета в рублях РФ №РК4258771 от 28.10.2011 г в редакции Дополнительного соглашения №1 от 14.09.2012 г, Дополнительного соглашения №2 (дальше - Контракт) меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее-Банк) определяется Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» согласно Тарифам Банка (Приложение 10) и не превзойдет 1 (1-го) процента балансовой цены активов.

2. Одобрить заключение Контракта, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, на последующих существенных критериях:

^ Стороны Контракта:

Клиент: ОАО «ОГК Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»-2», филиал ОАО «ОГК-2»-Новочеркасская ГРЭС

Банк: ОАО «АБ «РОССИЯ»

Предмет Контракта:

Банк открывает расчетный счет в валюте РФ и производит расчетно-кассовое сервис Клиента в согласовании с законодательством Русской Федерации (РФ), нормативными актами Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Центрального банка Русской Федерации (ЦБР), внутренними нормативными актами Банка и критериями Контракта. Клиент хранит свои деньги на расчетном счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом, оплачивает услуги Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Банка.

^ Цена услуг Контракта:

Цена услуг по Договору определяется согласно Тарифам Банка и не превзойдет 1 (1-го) процента балансовой цены активов.

^ Срок деяния Контракта:

Вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» на неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/либо Контрактом.

6. Об одобрении Контракта банковского счета в рублях РФ №РК4258761 от 28.10.2011 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 25.09.2012 г Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», Дополнительного соглашения №2, заключаемого меж ОАО «ОГК-2» и ОАО АБ «РОССИЯ» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов независящих членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Найти, что цена услуг по Договору банковского счета в рублях РФ №РК4258761 от 28.10.2011 г в редакции Дополнительного соглашения №1 от Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 25.09.2012 г., Дополнительного соглашения №2 (дальше - Контракт) меж ОАО «ОГК-2» и ОАО АБ «РОССИЯ» (далее-Банк) определяется согласно Тарифам Банка (Приложение 10) и не превзойдет 1 (1-го) процента балансовой цены активов.

2. Одобрить заключение Контракта Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, на последующих существенных критериях:

^ Стороны Контракта:

Клиент: ОАО «ОГК-2», филиал ОАО «ОГК-2»-Череповецкая ГРЭС

Банк: ОАО АБ «РОССИЯ»

Предмет Контракта:

Банк открывает расчетный счет в валюте Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» РФ и производит расчетно-кассовое сервис Клиента в согласовании с законодательством Русской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Русской Федерации (ЦБР), внутренними нормативными актами Банка и критериями Контракта. Клиент хранит свои деньги на Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» расчетном счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом, оплачивает услуги Банка.

^ Цена услуг Контракта:

Цена услуг по Договору определяется согласно Тарифам Банка и не превзойдет 1 (1-го) процента Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» балансовой цены активов.

^ Срок деяния Контракта:

Вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует на неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/либо Контрактом Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

7. Об одобрении Контракта банковского счета в рублях РФ №РК4258781 от 28.10.2011 г. в редакции Дополнительного соглашения №1, заключаемого меж ОАО «ОГК-2» и
ОАО «АБ «РОССИЯ» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

^ Кворум заседания совета Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов независящих членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Найти, что цена услуг по Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Договору банковского счета в рублях РФ №РК4258781 от 28.10.2011 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 (дальше - Контракт) меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее-Банк) определяется согласно Тарифам Банка (Приложение 10) и не Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» превзойдет 1 (1-го) процента балансовой цены активов.

2. Одобрить заключение Контракта, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, на последующих существенных критериях:

^ Стороны Контракта:

Клиент: ОАО «ОГК-2», филиал ОАО «ОГК-2»-Рязанская ГРЭС

Банк: ОАО «АБ «РОССИЯ»

Предмет Контракта Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»:

Банк открывает расчетный счет в валюте РФ и производит расчетно-кассовое сервис Клиента в согласовании с законодательством Русской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Русской Федерации (ЦБР), внутренними нормативными актами Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Банка и критериями Контракта. Клиент хранит свои деньги на расчетном счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом, оплачивает услуги Банка.

^ Цена услуг Контракта:

Цена услуг по Договору Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» определяется согласно Тарифам Банка и не превзойдет 1 (1-го) процента балансовой цены активов.

^ Срок деяния Контракта:

Вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует на неопределенный срок до момента его прекращения Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/либо Контрактом.

^ 8. Об одобрении Контракта банковского счета в рублях РФ №4258821 от 02.11.2011 г. в редакции Дополнительного соглашения №1, заключаемого меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» для Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

^ Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов независящих членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»:

1. Найти, что цена услуг по Договору банковского счета в рублях РФ №4258821 от 02.11.2011 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 (дальше - Контракт) меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее-Банк) определяется Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» согласно Тарифам Банка (Приложение 10) и не превзойдет 1 (1-го) процента балансовой цены активов.

2. Одобрить заключение Контракта, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, на последующих существенных критериях:

^ Стороны Контракта:

Клиент: ОАО «ОГК-2», филиал ОАО «ОГК Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»-2»-Киришская ГРЭС

Банк: ОАО «АБ «РОССИЯ»

Предмет Контракта:

Банк открывает расчетный счет в валюте РФ и производит расчетно-кассовое сервис Клиента в согласовании с законодательством Русской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Русской Федерации (ЦБР), внутренними нормативными актами Банка и критериями Контракта. Клиент хранит свои деньги на расчетном счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом, оплачивает услуги Банка.

^ Цена услуг Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Контракта:

Цена услуг по Договору определяется согласно Тарифам Банка и не превзойдет 1 (1-го) процента балансовой цены активов.

^ Срок деяния Контракта:

Вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует на Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/либо Контрактом.

^ 9. Об одобрении Депозитной сделки в рамках Соглашения № ДС 342 47207 от 23.10.2009г., заключаемого меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ».

Кворум Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, решение принято большинством голосов независящих членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Найти, что стоимость Депозитной Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» сделки (дальше - Контракт) меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в рамках Соглашения № ДС34247207 от 23.10.2009 на размещение денег ОАО «ОГК-2» на депозитный вклад в ОАО «АБ «РОССИЯ» на период с Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 07.12.2012 по 24.12.2012 составляет сумму депозитного вклада в размере 2 244 727 794,50 (Два млрд двести 40 четыре миллиона семьсот 20 семь тыщ семьсот девяносто четыре рубля) рубля 50 копеек, не считая того проценты на сумму депозитного вклада в размере 7 162 889,59 (Семь миллионов Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 100 шестьдесят две тыщи восемьсот восемьдесят девять) рублей 59 копеек.

2. Одобрить заключение Контракта, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, на последующих существенных критериях:

^ Стороны Контракта:

Клиент: ОАО «ОГК-2»

Банк: ОАО «АБ «РОССИЯ»

Предмет Контракта Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»:

Клиент располагает в Банке срочный депозит в сумме 2 244 727 794,50 (Два млрд двести 40 четыре миллиона семьсот 20 семь тыщ семьсот девяносто четыре) рубля 50 копеек (дальше – Вклад), сроком на 17 (Семнадцать) дней на депозитный счет Клиента, открытый Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» в Банке, а Банк обязуется вернуть Клиенту Вклад и выплатить на него проценты в размере 6,87% (6 целых восемьдесят семь сотых процента) годичных.

^ Стоимость Контракта:

Сумма депозитного вклада: 2 244 727 794,50 (Два млрд двести 40 четыре Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» миллиона семьсот 20 семь тыщ семьсот девяносто четыре) рубля 50 копеек.

Процентная ставка по депозитному вкладу: 6,87% (6 целых восемьдесят семь сотых процента) годичных, что составляет 7 162 889,59 (Семь миллионов 100 шестьдесят две тыщи восемьсот восемьдесят девять) рублей 59 копеек.

^ Срок деяния Контракта Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»:

Дата размещения вклада: «07» декабря 2012 г.

Дата возврата вклада: «24» декабря 2012 г.

Валюта депозитного вклада:

Русский рубль.

Порядок (периодичность) уплаты процентов:

Вкупе с погашением основного долга.

Возможность преждевременного истребования депозитного вклада:

Нет.

^ 10. Об Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» одобрении сделки ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «Россия» о начислении процентов (дохода) на остаток денег на счете ОАО «ОГК-2».

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»» - 0, «Воздержался» - 1, решение принято большинством голосов независящих членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Найти, что стоимость сделки меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «Россия» по поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»-2» в период с 29.11.2012 по 30.11.2012 малого неснижаемого остатка в размере 1 640 000 000,00 (Один млрд 600 40 миллионов) рублей 00 копеек составляет 235 245,90 (Двести 30 5 тыщ двести 40 5) рублей 90 копеек.

2. Одобрить заключение меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «Россия» сделки по Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» поддержанию на банковском счете ОАО «ОГК-2» малого неснижаемого остатка, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, на последующих существенных критериях:

Стороны:

ОАО «ОГК-2» - Клиент.

ОАО «АБ «Россия» – Банк.

Предмет:

Клиент Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» воспринимает на себя обязательство поддерживать на Банковском счете Клиента малый неснижаемый остаток в течение периода времени, начинающегося с Даты начала срока и заканчивающийся в Дату окончания срока (включительно), а Банк в течение данного периода времени Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» начисляет и уплачивает проценты на входящий остаток денег на обозначенном Банковском счете Клиента.

^ Номер Банковского счета Клиента: 40702810550010004739

Сумма малого неснижаемого остатка: 1 640 000 000,00 (Один млрд 600 40 миллионов) рублей 00 копеек

Процентная ставка (стоимость сделки): 5,25% (5 целых 20 5 сотых Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента») процентов годичных, что составляет 235 245,90 (Двести 30 5 тыщ двести 40 5) рублей 90 копеек.

Дата начала срока: 29.11.2012.

Дата окончания срока: 30.11.2012.

^ 11. Об одобрении сделки меж ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром энергохолдинг» по приобретению аналоговых телефонных аппаратов.

Кворум заседания совета Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов независящих членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Найти, что цена аналоговых телефонных аппаратов Panasonic Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» KX-TS2365/T2365RUW (дальше – Продукт) по договору поставки (дальше – Контракт), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, составит 24 000 (20 четыре тыщи) рублей 00 коп, в т.ч. НДС – 3 661 (Три тыщи 600 шестьдесят один) рубль Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 02 коп.

2. Одобрить заключение Контракта, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность на последующих существенных критериях:

^ Стороны Контракта:

ОАО «ОГК-2» - Клиент;

ООО «Газпром энергохолдинг» - Торговец.

Предмет Контракта:

Торговец обязуется передать Покупателю Продукт, а Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Клиент обязуется принять Продукт и оплатить за него определенную Контрактом стоимость.

Наименование, количество и стоимость Продукта, также срок передачи всего Продукта (его отдельных партий) определены в спецификации к Договору (Приложение Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» № 1), являющейся неотъемлемой его частью.

Продукт является бывшим в употреблении.

^ Стоимость Контракта:

24 000 (20 четыре тыщи) рублей, 00 коп., в т.ч. НДС - 3 661 (Три тыщи 600 шестьдесят один) рубль 02 коп.

Срок деяния Контракта:

Контракт вступает в силу с момента Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами собственных обязанностей.

12. О внесении конфигураций в решение Совета директоров ОАО «ОГК-2» от 24.09.2012 (Протокол №56 от 24.09.2012) в части корректировки периода деяния Контракта № ОГК 17882/2-02/01/909 от 06.12.2011г Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». на оказание услуг по взаимодействию ОАО «ОГК-2» с акционерами и инвесторами, определенного в Дополнительном соглашении №2 меж ОАО «ОГК-2», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт - корпоративные финансы», как сделки, в Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» какой имеется заинтригованность.

^ Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, решение принято большинством голосов независящих членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

Выложить Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» п.п. 1-2 абз.3 п. 2 вопроса 9.2 «Об одобрении заключения меж ОАО «ОГК-2», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – корпоративные финансы» Дополнительного соглашения № 2 к договору от 06.12.2011 № ОГК17882/2-02/01/909 на оказание услуг по взаимодействию ОАО «ОГК-2» с Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» акционерами и инвесторами как сделки, в какой имеется заинтересованность» в последующей редакции:

«1. Выложить п. 1.4. Контракта в последующей редакции: «Исполнители оказывают Заказчику Услуги по истине Договору в последующие сроки:

- с 01 августа 2011 года по 31 июля 2012 года Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (1 период);

- с 01 августа 2012 года по 31 июля 2013 года (2 период)».

2. Выложить п. 3.1. Контракта в последующей редакции: «Стоимость Услуг Исполнителей, оказываемых в согласовании с разделом 1 реального Контракта, содержит в себе вознаграждение Исполнителей (Вознаграждение Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента») и возмещение понесенных Исполнителями расходов, связанных с оказанием Услуг по истине Договору (Возмещаемые расходы). Вознаграждение и Возмещаемые расходы оплачиваются в согласовании с порядком, установленным реальным разделом Контракта.

Вознаграждения Исполнителей по истине Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Договору за период с 01 августа 2011 года по 31 июля 2012 года составляет 14 160 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов 100 шестьдесят тыщ рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере 2 160 000,00 руб. (Два миллиона 100 шестьдесят тыщ рублей 00 копеек). Из их: сумма Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Вознаграждения Горизонта составляет 11 800 000 ,00 руб. (Одиннадцать миллионов восемьсот тыщ рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере 1 800 000,00 руб. (Один миллион восемьсот тыщ рублей 00 копеек); сумма Вознаграждения Газпром энергохолдинга составляет 2 360 000,00 руб. (Два миллиона Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» триста шестьдесят тыщ рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере 360 000 руб. (Триста шестьдесят тыщ рублей 00 копеек).

Вознаграждение Исполнителей за период с 1 августа 2012 года по 31 июля 2013 года в сумме составляет 354 000 (Триста 50 четыре тыщи Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента») рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 54 000 (50 четыре тыщи) рублей 00 копеек. Из их, сумма Вознаграждения Горизонта составляет 177 000 000 (100 70 семь тыщ) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 27 000 (20 семь тыщ) рублей 00 копеек; сумма Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Вознаграждения Газпром энергохолдинга составляет 177 000 (100 70 семь тыщ) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 27 000 (20 семь тыщ) рублей 00 копеек».

Другие условия Контракта остаются постоянными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

^ 13. Об одобрении сделки Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» по приобретению мебели, заключаемой меж ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром энергохолдинг».

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, решение принято большинством голосов независящих членов Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Найти, что цена мебели (дальше – Продукт) по договору купли-продажи, заключаемому меж ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром энергохолдинг» (дальше – Контракт), являющемуся сделкой Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», в совершении которой имеется заинтригованность, составит 12 932 732,75 (Двенадцать миллионов девятьсот 30 две тыщи семьсот 30 два) рубля 75 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 972 789,74 (Один миллион девятьсот 70 две тыщи семьсот восемьдесят девять) рублей 74 копейки.

2. Одобрить Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» заключение Контракта на последующих существенных критериях:

^ Стороны Контракта:

Торговец: ОАО «ОГК-2»;

Клиент: ООО «Газпром энергохолдинг».

Предмет Контракта:

Торговец обязуется передать в собственность Покупателя, а Клиент обязуется принять и оплатить Продукт прошлый в употреблении, номенклатура, количество Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и цена которого изложены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1).

^ Стоимость Контракта:

12 932 732,75 (Двенадцать миллионов девятьсот 30 две тыщи семьсот 30 два) рубля 75 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 972 789,74 (Один миллион девятьсот 70 две Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» тыщи семьсот восемьдесят девять) рублей 74 копейки.

^ Срок деяния Контракта:

Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами собственных обязанностей.

14. Об одобрении контракта Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» на приобретение лицензий на право использования программного обеспечения Microsoft, заключаемого меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «Газпром», как сделки в совершении которой имеется заинтригованность.

^ Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

кворум Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» имеется, результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, решение принято большинством голосов независящих членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Найти, что цена вознаграждения за право использования программ для электронно-вычислительных машин по Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» договору, заключаемому меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «Газпром», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, составляет 73 340 839,35 (70 три миллиона триста 40 тыщ восемьсот 30 девять) рублей 35 копеек (НДС не облагается).

2. Одобрить заключение контракта на приобретение лицензий на право Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» использования программного обеспечения Microsoft меж ОАО «ОГК-2» и ОАО «Газпром» (дальше – Контракт), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность, на последующих существенных критериях:

  1. Стороны Контракта:

  2. Заказчик – ОАО «ОГК-2»,

  3. Исполнитель Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» – ОАО «Газпром».

  4. Предмет Контракта: сублицензионный контракт обычный (неисключительной) лицензии о предоставлении (передаче) права использования программ для ЭВМ.

  5. Цена Контракта: Общая цена по договору составляет 73 340 839,35 (70 три миллиона триста 40 тыщ восемьсот 30 девять) рублей 35 копеек (НДС не облагается Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»).

  6. Срок предоставления прав: с даты предоставления прав, обозначенной в акте приема-передачи от 01.07.2012 по 30.06.2014.

Условия контракта распространяются на дела, возникшие меж сторонами с 01.07.2012.

2.2. Д 

 

ата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» приняты надлежащие решения: 28.12.2012.

2.3. Д 

 

ата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты надлежащие решения: Протокол от 29.12.2012 № 63.




3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной политики ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 28.11.2012 № 502-2/2012




Е.Н Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». Егорова







(подпись)







3.2. Дата “

09



января

20

13

г.

М.П.
















sootnoshenie-poter-na-ionizaciyu-i-tormoznoe-izluchenie.html
sootnoshenie-prava-i-morali-edinstvo-razlichie-vzaimodejstvie-i-protivorechiya.html
sootnoshenie-pravovih-i-nravstvennih-nachal-v-rabote-yurista.html